董事會

董事會組織與職責

1. 董事會職責

本公司董事會依循公司章程、董事會議事規範、公司法、證券交易法等相關法令與主管機關規範，主要職責可歸納以下：
● 監督經營績效：董事會重要職責之一為監督公司守法、財務透明及即時重要訊息揭露等以確保公司運作透明及保障廣大的股東權益。
● 指導經營團隊：每季至少召開一次董事會，定期聽取經營團隊報告及各項策略的進展，並於必要時給予經營團隊建議。

 

董事簡歷

2. 董事會成員多元化政策與落實情形

本公司依據「公司章程」、「董事選舉辦法」訂定關於董事之選任係以候選人提名制進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後呈請股東會選任之。
依「董事選舉辦法」第三條，明訂本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。
● 本公司現任董事由七位董事組成，包含三位獨立董事，董事成員分別各具備豐富經營管理、領導決策及相關產業知識，學經歷包含財務、法律、行銷及科技等，相關專業領域說明及年齡分布請詳下表。
● 本公司 110 年股東常會全面改選，員工身分之董事及女性董事占比各皆為 14%，達成預計管理目標。
● 本公司落實董事會多元化情形如下：